Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 16, 2011

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—007

深圳市金证科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2011 年第二次临 时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二） 会议时间： 2011 年 5 月 3 日上午 10 ： 00

（三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室

（四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

1 、 审议《关于公司对外投资的议案》

详细内容见第四届董事会 2011 第四次会议决议公告 .

三、参加会议人员：

1 、在 2011 年 4 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

2 、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3 、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2010 年 4 月 26 日（上午 9—11 时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东 可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

1

2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》 复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持 被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登 记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理 公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室 邮政编码： 518057 联系人：王凯

联系电话：（ 0755 ）86393989 传真：（ 0755 ） 86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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附件一：

深圳市金证科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会授权委托书

本人 作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东 大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出 席于 2011 年 5 月 3 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2011 年第二次临时 股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

2

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
一	《关于公司对外投资的议案》
1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事项 按自己的意愿投票表决或放弃投票。 4、 委托人为境内法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人签名	委托人身份证号码
委托人持股数	委托人股东帐号
受托人签名	受托人身份证号码
委托权限：委托期限至本次临时股东大会结束
委托日期： 年 月 日
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章

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