Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 6, 2010

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—022

深圳市金证科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2010 年第三次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二） 会议时间： 2010 年 12 月 24 日上午 10 ： 00

• （三） 地点：金证大厦9楼会议室

• （四） 会议召开方式：现场表决

• 二、会议议题：

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• 2 、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、参加会议人员：

• 1、在2010 年 12 月20 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次 会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司的股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

  • 3、本公司依法聘请的见证律师

  • 四、会议登记办法：

1

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2010年12月21日（上 午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室 邮政编码：518057

联系人：杨德仁

联系电话：（0755）86393989 传真：（0755）86393986

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一○年十二月六日

2

附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司

2010 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注： 1 、授权委托书复印、剪报均有效。

• 2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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