Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 26, 2010

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—004

深圳市金证科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2010 年临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二）会议时间： 2010 年 4 月 30 日上午 10 ： 00

• （三）地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼九楼会议室

• 二、会议议题：

• 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

  • （1）审议《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》

  • （2）审议《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事和高级管

理人员薪酬管理制度》

• （3）审议《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》 以上制度详见上海证券交易所网站。

• 3、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

• 以上议案内容详见2010 年3 月27 日公司《第三届董事会2010 年第二次会议决议公告》

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三、参加会议人员：

• 1 、在 2010 年 4 月 26 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。（授权委托书附后）

  • 2 、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

  • 3 、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

• 1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2010 年 4 月 27 日（上

• 午 9—11 时，下午 15—17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2 、法人股东需持股票账户卡、《企业法人营业执照》或《社团法

• 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

• 3 、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托

• 代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼九楼会议室 邮政编码： 518057

联系人：杨德仁

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联系电话：（ 0755 ） 86393989 传真：（ 0755 ） 86393986 特此公告

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附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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