Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 27, 2009

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2009—015

深圳市金证科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司将召开2009 年第二次临 时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二） 会议时间：2009年11月12日上午10：00

（三） 地点：金证股份9楼会议室

二、会议议题：

审议《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》详细内容见第三届董 事会2009 第六次会议决议公告.

三、参加会议人员：

1、在2009 年 11 月9 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2009年11月10日（上午9—11 时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可

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以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

• 2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》

• 复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持 被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登 记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室 邮政编码：518057

联系人：杨德仁

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○○九年十月二十七日

附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2009 年第 二次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

2

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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