Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 1, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—023

深圳市金证科技股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2008 年第五次临 时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

（一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

（二） 会议时间：2008年12月19日上午10：00

（三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司会议室

（四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

1、 审议《关于深圳市金证科技股份有限公司对外投资的议案》

2、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》

详细内容见第三届董事会2008 第十一次会议决议公告.

三、参加会议人员：

1、在2008 年12 月15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

3、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2008年12月16日（上午9—11 时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可

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以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》 复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持 被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登 记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区福华路322 号文蔚大厦22 楼

邮政编码：518033

联系人：杨德仁

联系电话：（0755）82955524 传真：（0755）82955534

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

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附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2008 年第 五次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

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委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额： 委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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