Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Mar 14, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—004

深圳市金证科技股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2008 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二） 会议时间： 2008 年 4 月 2 日上午 10 ： 00

• （三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司会议室

• （四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

  - 1 、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 

  - 2 、审议《关于运用自有闲置资金申购新股议案》 

• 详细内容见第三届董事会 2008 第二次会议决议公告 . 三、参加会议人员：

• 1 、在 2008 年 3 月 24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司的股东。（授权委托书附后）

  • 2 、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

  • 3 、本公司依法聘请的见证律师

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四、会议登记办法：

1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2008 年 3 月 25 日（上 — — 午 9 11 时，下午 15 17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20---22 楼 邮政编码： 518033

联系人： 杨德仁

联系电话：（ 0755 ） 82955524 传真：（ 0755 ） 82955534

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

二○○八年三月十四日

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附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名） 委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注： 1 、授权委托书复印、剪报均有效。

2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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