Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jul 25, 2007

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—013

深圳市金证科技股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开 2007 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况：

• （一） 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

• （二） 会议时间： 2007 年 8 月 10 日上午 10 ： 00

（三） 地点：深圳市金证科技股份有限公司会议室

（四） 会议召开方式：现场表决

二、会议议题：

1 、审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司 提供担保的议案》；

• 2、审议《关于为控股子公司深圳市金证卡尔电子有限公司提

• 供担保的议案》；

详细内容见第二届董事会 2007 第五次会议决议公告 . 三、参加会议人员：

1 、在 2007 年 8 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会 议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

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司的股东。（授权委托书附后）

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 3 、本公司依法聘请的见证律师

四、会议登记办法：

1 、符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2007 年 8 月 7 日（上 — — 午 9 11 时，下午 15 17 时）向本公司董事会办公室办理出席会议登 记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2 、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法 人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记 手续。

3 、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托 代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一） 及本人身份证办理登记手续。

五、注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市福田区福华路 322 号文蔚大厦 20---22 楼 邮政编码： 518033

联系人： 杨德仁 刘 瑛

联系电话：（ 0755 ） 82955524 传真：（ 0755 ） 82955534

特此公告

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深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○○七年七月二十五日

附件一：

授权委托书

深圳市金证科技股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

特此确认。

委托人：（签章） 受托人：（签名）

委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注： 1 、授权委托书复印、剪报均有效。

2 、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

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