Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Management Reports 2025

Apr 18, 2025

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-017

深圳市金证科技股份有限公司

关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的

评估报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大 和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》 要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行 动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资 者合法权益，公司结合发展战略和实际经营情况，于 2024 年 6 月 25 日在上海证 券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于 2024 年度“提质 增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-033）。自行动方案发布以来， 公司积极开展和落实有关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提质增效

2024 年，公司深度聚焦金融科技业务，深耕财富科技、资管科技、自营科技 “三基石”核心业务领域，并积极布局 AI、信创等前沿领域，以技术创新推动行 业数智化体系建设，助力资本市场的高质量发展。公司在金融科技业务持续深化 改革，积极优化调整经营策略及架构，对核心产品进行梳理和盘点，贯彻营销一 体化、产品一体化管理方针，及时裁撤非核心产品线，提高公司整体经营管理效 率。面对非金融领域数字经济业务行业竞争加剧的现状，公司坚定收缩数字经济 领域业务线，将更多资源聚焦于金融科技主业。一系列的优化调整举措将有利于 公司可持续发展，进一步降低运营成本和经营风险。

二、坚持推动技术创新，提升核心竞争力

公司长期以来注重创新科技研究与应用，践行“新质生产力”发展理念，紧 密围绕“一个技术平台、两个核心产品”开展下一代技术产品的迭代研发。公司

依托自研的开放云原生技术平台 KOCA，实现了应用系统及基础设施的全面信 创支持，推出兼容信创的新一代证券业务综合服务平台 FS2.5 及新一代投资交易 系统 A8。同时公司持续优化 KOCA 平台，以更优秀的金融科技创新助力金融各 领域的高质量发展。

2024 年公司深化布局人工智能领域，重点推动金融AI 大模型的研发与应用。 公司自主研发的代码大模型K-CODE 已实现内部部署，其代码生成采纳率与整体 效率提升均取得显著成效；金融领域特定场景大语言模型K-GPT 初步实现融入业 务场景。在此基础上，同步构建的AI 大模型应用平台已完成知识库系统、智能 体管理框架、编程辅助工具及运营管理系统四大核心模块开发。

三、高度重视投资者回报，坚持价值创造

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。公 司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力 及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，通 过股份回购等提升公司内在价值，与投资者分享经营发展成果。

2024 年 7 月，公司实施 2023 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记 日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），派发现金红利总额为 56,176,048.74 元（含 税）。

为践行维护公司全体股东利益，公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第八届董事 会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含）。截至 2024 年 9 月 26 日，公司本次回购计划已实施完毕，公司本次通过集中竞价交易 方式已累计回购股份数量为 2,193,600 股，占公司总股本的 0.23%，使用资金总 额 20,335,662 元（不含交易费用）。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，通过多形式、多渠道的沟通 机制积极与投资者交流互动，建立长期、稳定、互信的投资者关系。

一是持续提升信息披露质量。2024 年，公司严格按照《公司法》《上市规则》 等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信 息披露，不断提升信息披露的质量和透明度。

二是常态化召开业绩说明会。2024 年，公司在上海证券交易所上证路演中 心召开 2023 年度业绩说明会，并通过网络文字互动方式召开 2024 年半年度及 2024 年第三季度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务 负责人积极参加业绩说明会，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。

三是持续加强与投资者的沟通交流。2024 年，公司通过召开股东大会、上证 e 互动、投资者关系热线、接待现场调研、参加券商策略会等多元化、多渠道开 展投资者沟通交流工作，及时回应投资者关切，增进投资者对公司的了解和认同， 与投资者建立长期稳定互信的关系，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益， 提升公司的资本市场形象。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司坚持规范运作，不断完善公司治理结构，持续提升内部控制与风险管理 水平，切实维护公司和股东利益。

公司严格按照《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定组织股东大会、 董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供 便利条件，切实保障独立董事履职。2024 年，公司共召开股东大会 4 次，董事会 会议 8 次，董事会各专门委员会会议共 9 次，独立董事专门会议 1 次，监事会会 议 6 次，有效发挥股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的各项职能，推动 公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2024 年，公司根据《公司法》等相关法律法规修订情况，为保证《公司章程》 与实际情况的一致性，结合公司实际需要，对《公司章程》进行了修订，并于 2024 年 12 月 20 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，确保公司治理制度 符合最新法规要求，进一步提升了公司治理的规范性和有效性。

2024 年，公司持续加强与董监高等“关键少数”的沟通交流，加强证券市 场相关法律法规学习，提升“关键少数”履职能力和责任意识，夯实治理基础， 提升规范运作水平。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇二五年四月十九日