Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Governance Information 2020

Nov 20, 2020

深圳市金证科技股份有限公司

董事会提名委员会议事细则

（2020 年11 月修订）

第一章 总则

• 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，优化董事 会组成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司治理准则》等相关法律、法规、部门规章及《深圳市金证科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，设立董事会 提名委员会并制定本细则。

• 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工 作并对董事会负责。

第二章 人员组成

• 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。

  • 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。

• 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在委员范围内由独立董事担任 并由董事会选举产生。

  • 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不 履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，另外一名独立董事委员应 代为履行主任委员职责。

• 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会的任期相同。提名委员会委员在任职 期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，并由董事会根据

上述第三至第四条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 提名委员会的主要职责：

• （一） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 议；

• （二） 遴选合格的董事和总裁的人选；

• （三） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

• （四） 董事会授权的其他事宜。

第七条 提名委员会可将相关议案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

• 第八条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，研究公司的董事、总裁人员的任职资格、选任程序，形成决议后提 交董事会通过，并遵照实施。

• 第九条 提名委员会根据需要不定期召开会议，并于会议召开前三天将会议内容 通知全体委员。经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期限。 会议由主任委员主持，主任委员不能履职时可委托其他一名独立董事委 员代为履职。

• 第十条 提名委员会会议既可采取现场会议形式，也可采取非现场会议的传真、 通讯方式，表决以举手、计名和书面等方式进行。

• 第十一条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书， 委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期

  • 限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自 出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

• 第十二条 提名委员会如认为必要，可邀请公司董事、监事、其他高级管理人员 以及与会议议案有关的其他人员列席提名委员会会议。

• 第十三条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员及其他参会人员 应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。

第十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

• 第十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信 息。

第五章 附则

第十六条 本细则自董事会决议通过之日起执行。

• 第十七条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执 行。 本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的 《公司章程》相抵触的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定执行，并立即修订，报董事会会议审议通过。

第十八条 本细则由公司董事会负责解释。

深圳市金证科技股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月二十日