Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Governance Information 2015

Mar 9, 2015

深圳市金证科技股份有限公司 董事会对董事长的授权细则

• 第一条 为规范公司管理，提高经营效率，进一步明确董事长的审批 权限，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本授权 细则。

• 第二条 在遵循《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律、 法规和《公司章程》的前提下，董事会对董事长在公司资产、 资金运用以及签订重大合同方面，具体授权如下：

  • 1、 公司购买资产、出售资产时，交易的成交金额（含承担债务 和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%的，由 董事长审批；

  • 2、 公司租入资产单笔金额在 500 万元内及年总额在 2,000 万元 内的，由董事长审批决定。

  • 3、 在董事会授权范围内，购买国债、申购新股、购买银行低风 险理财产品等低风险投资领域，投资金额循环使用额度在 2,000 万元内，由董事长审批决定。

  • 4、 公司租出资产，租期在 5 年内，单笔租出资产账面值在 3,000 万元内的，年度累计租出资产账面值总额在 6,000 万内的， 由董事长审批决定。

  • 5、 对外捐赠，年度捐赠总额在 50 万元内的，由董事长审批决

定。

6、 公司经营性销售合同签订、经营性采购合同签订、以及日常 经营性支出，金额超过总裁审批权限的，在总裁审核后，报 董事长审批决定。

以上所称“内”含本数，“以下”不含本数。

第三条 董事长应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使职责。 如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证 券法》和《董事会议事规则》规定必须由董事会、股东大会 审议决定的事项，应当将相关议案提交董事会、股东大会审 议决策。

第四条 本细则未尽事宜，参照《公司法》、《证券法》、《董事会议事 规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规 定执行。本细则与上述文件和《公司章程》的规定相抵触的， 依照上述文件和《公司章程》的规定执行。

第五条 本细则经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释。

深圳市金证科技股份有限公司

2015 年 3 月 9 日