Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2023

May 23, 2023

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-024

深圳市金证科技股份有限公司 关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产事项暨 公司股票复牌的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）因筹划 发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自 2023 年 5 月 10 日（星期三）开 市起停牌。经审慎研究，公司决定终止筹划该事项，公司股票自 2023 年 5 月 24 日（星期三）开市起复牌。现将有关情况公告如下：

一、本次公司股票停牌的基本情况

公司拟筹划发行股份及支付现金购买上海文华财经资讯股份有限公司（以下 简称“交易标的”）90.97%股权事项，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 因有关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据 上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金证股份；证券 代码：600446）自 2023 年 5 月 10 日开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 10 日和 2023 年 5 月 17 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《深圳市金证 科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公 告编号：2023-020）和《深圳市金证科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付 现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-023）。

二、公司筹划本次交易事项期间所做的主要工作

自筹划本次交易以来，公司积极推进本次交易相关各项工作，包括但不限于：

1、公司与本次交易对方于 2023 年 5 月 9 日签署《关于深圳市金证科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产事项之意向协议书》，就本次交易达成初 步意向。

• 2、公司与相关各方就本次交易相关事宜进行了沟通、洽谈。

3、公司按照相关监管规定，认真做好保密工作，严格控制内幕信息知情人 范围，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并编制了重大事项 进程备忘录。

4、公司股票停牌期间，公司披露了筹划发行股份及支付现金购买资产停牌 进展公告，并在公告中充分披露了本次交易存在的风险。

三、终止筹划本次交易事项的原因

自筹划本次交易事项以来，公司组织推动本次交易相关工作，与本次交易相 关各方进行了磋商和沟通。但由于交易双方未能就本次交易方案的交易对价、业 绩承诺、投后管理等核心条款达成一致意见，预计在规定的停牌时间期限内，难 以形成具体方案继续推进本次交易事项，为切实维护上市公司及广大投资者利益， 经审慎研究并协商一致，决定终止筹划本次发行股份及支付现金购买资产相关事 项。

四、终止筹划本次交易事项对公司的影响

本次交易事项尚处于筹划阶段，交易相关方均未就具体方案最终达成正式书 面协议，本次交易事项的终止不构成任何一方违约，公司与各交易方在合作意向 协议项下均无违约情形，终止后各方之间互不承担违约责任。公司目前各项业务 经营情况正常，终止本次交易事项不会影响公司的正常经营。公司将在继续做好 现有主营业务的基础上，结合既定发展战略，多措并举努力提升公司经营业绩， 切实维护广大股东利益。

五、股票复牌安排及承诺事项

经向上海证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 5 月 24 日（星期三）开市 起复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，公司承诺自本公告披露之 日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

六、其他事项

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的公告

为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会 2023 年 5 月 23 日