Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2023

May 9, 2023

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-020

深圳市金证科技股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、停牌事由和工作安排

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）正在筹 划发行股份及支付现金购买上海文华财经资讯股份有限公司（以下简称“文华财 经”）90.97%股权事项，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》和《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》等相关规定，本次交易前，交易对方与公司不存在关联关 系。本次交易完成后，交易对方尚守哲持有公司的股份比例预计将超过 5%，本 次交易预计将构成关联交易。本次交易前，公司无控股股东、实际控制人；本次 交易完成后，公司第一大股东不会发生变化，且不存在实际支配公司股份表决权 超过 30%的股东，公司仍将无控股股东、实际控制人，预计不构成公司重大资产 重组。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将 于 2023 年 5 月 10 日（星期三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的交易标的为文华财经 90.97%股权。标的公司基本情况如下：

名称 上海文华财经资讯股份有限公司

统一社会信用代码	913100007914531959
成立时间	2006年7月25日
注册资本	4,000万元人民币
企业类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法人代表	尚守哲
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路351号2号楼A604-06室
经营范围	许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统 服务；电子产品销售；工业设计服务；通信设备销售；广告设计、 代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制 作；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，初步确定的 交易对方包括尚守哲、大连经一卓远管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称 “大连经一”）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏 州中新”）、上海经一投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海经一”）、 上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“兴富创投”）、王凯及杨孝 胜，前述交易对方合计持有标的公司 90.97%的股权。公司与交易标的其他股东 的股份收购意向正在洽谈中，最终交易对方及收购比例以重组预案或重组报告书 披露的信息为准。

上述交易对方的基本情况如下：

1、尚守哲，身份证号 51010219700213****

2、大连经一

2、大连经一
名称	大连经一卓远管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91210231311573404J
成立时间	2014年8月27日
注册资本	300万元人民币
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	尚守哲

主要经营场所	辽宁省大连市沙河口区数码广场5号1层1号11#1118b号
经营范围	企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动。）

3、苏州中新

3、苏州中新
名称	苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320594MA1UTWD39A
成立时间	2017年12月29日
注册资本	90,000万元人民币
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	兴富投资管理有限公司
主要经营场所	苏州工业园区苏虹东路183号14栋239室
经营范围	从事非证券股权投资、新兴产业投资；投资管理；企业管理咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、上海经一

4、上海经一
名称	上海经一投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115312322367U
成立时间	2014年8月20日
注册资本	330万人民币
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	尚守哲
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层301-465室
经营范围	投资管理，实业投资，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动）

5、兴富创投

5、兴富创投
名称	上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120341981353C
成立时间	2015年5月28日
注册资本	37,000万元人民币
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	兴富投资管理有限公司
主要经营场所	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼4967室
经营范围	投资管理，创业投资，投资信息咨询，企业管理服务。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 6、王凯，身份证号码 51021119720914****

• 7、杨孝胜，身份证号 21021319790819****

（三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金， 本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方案以后续公告的重组预案或者重组报 告书披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2023 年 5 月 9 日，金证股份与主要交易对方就本次交易签署了《意向协议 书》，公司拟向主要交易对方发行股份及支付现金的方式购买其持有的文华财经 90.97%的股权。

上述《意向协议书》仅为交易各方关于本次交易的初步合作意向，交易各方 在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以交易各方最终签署的正式交易协 议为准。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议， 本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施， 本次交易最终能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

（二）有关本次交易的《意向协议书》；

（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；

（四）上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 9 日