Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 25, 2022

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2022-011 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司

第七届监事会 2022 年第二次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第 二次会议于 2022 年 3 月 25 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会 召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《关于变更募集资金用途的议案》；

监事会认为：本次公司变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因 此，我们同意公司变更募集资金用途。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变 更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-012）。

二、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

监事会认为：本次公司变更部分募投项目实施主体和实施地点综合考虑了公 司实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变 更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-012）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会 二〇二二年三月二十五日