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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2020
Jun 11, 2020
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Capital/Financing Update
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深圳市金证科技股份有限公司2020 年 第三次临时股东大会议案之一
关于控股子公司珠海金智维信息科技有限公司
增资扩股及股权转让的议案
各位股东及授权代表：
公司控股子公司珠海金智维信息科技有限公司（简称“金智维”） 目前所处行业处于快速扩张阶段，为支持金智维长远发展，公司拟通 过增资扩股和股权转让为金智维引入外部投资者。具体情况如下：
公司拟与金智维及其员工持股平台深圳金石众成投资企业（有限 合伙）（简称“金石众成”）和珠海金石汇智投资企业（有限合伙）（简 称“金石汇智”）签署《关于珠海金智维信息科技有限公司的增资扩 股协议》，出于激励目的，金石汇智拟以 333.3333 万元（人民币，下 同）认购金智维 222.2222 万元新增注册资本。
本次交易前，金智维的股权结构情况如下：
| 股东 | 出资额 （万元） |
持股比例 |
|---|---|---|
| 深圳市金证科技股份有限公司 | 1,020.0000 | 51.0000% |
| 深圳金石众成投资企业（有限合伙） | 980.0000 | 49.0000% |
| 合计 | 2,000.0000 | 100.000% |
| 增资扩股后，金智维的股权结构情况如下： | ||
| 股东 | 出资额 （万元） |
持股比例 |
| 深圳市金证科技股份有限公司 | 1,020.0000 | 45.9000% |
| 深圳金石众成投资企业（有限合伙） | 980.0000 | 44.1000% |
| 珠海金石汇智投资企业（有限合伙） | 222.2222 | 10.0000% |
| 合计 | 2,222.2222 | 100.000% |
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同时，公司与金智维、廖万里先生、金卓先生、金石众成、金石 汇智、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州 启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳君盛祥石股权投资基 金合伙企业（有限合伙）、深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙)、 珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海香洲 华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）、珠海市人才创新创业投资 基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有 限合伙）、厦门泰亚鼎富投资管理有限公司签署《关于珠海金智维信 息科技有限公司之投资协议》、《关于珠海金智维信息科技有限公司之 股东协议》。
协议各方约定，金证股份以 3,007.5000 万元对价向投资人转让所 持有的金智维对应 157.2549 万元的注册资本。投资人将合计出资 7,500.0000 万元认购金智维 392.1569 万元新增注册资本。
协议签署前，金智维的股权结构情况如下：
| 股东 | 出资额 （万元） |
持股比例 |
|---|---|---|
| 深圳市金证科技股份有限公司 | 1,020.0000 | 45.9000% |
| 深圳金石众成投资企业（有限合伙） | 980.0000 | 44.1000% |
| 珠海金石汇智投资企业（有限合伙） | 222.2222 | 10.0000% |
| 合计 | 2,222.2222 | 100.000% |
交易完成后，金智维的股权结构情况如下：
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| 股东 | 出资额 （万元） |
持股比例 |
|---|---|---|
| 深圳金石众成投资企业（有限合伙） | 980.0000 | 37.4850% |
| 深圳市金证科技股份有限公司 | 862.7451 | 33.0000% |
| 珠海金石汇智投资企业（有限合伙） | 222.2222 | 8.5000% |
| 苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙） | 188.2353 | 7.2000% |
| 苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙） | 230.0654 | 8.8000% |
| 深圳君盛祥石股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 33.9870 | 1.3000% |
| 深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙) | 7.8431 | 0.3000% |
| 珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙） | 20.9150 | 0.8000% |
| 珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙） | 20.9150 | 0.8000% |
| 珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 10.4575 | 0.4000% |
| 深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙） | 7.3987 | 0.2830% |
| 厦门泰亚鼎富投资管理有限公司 | 29.5948 | 1.1320% |
| 合计 | 2,614.3791 | 100.000% |
上述交易中，金智维新增注册资本 614.3791 万元，公司与金石众 成放弃行使优先认购权；公司转让所持有的金智维 157.2549 万元注 册资本，金石众成放弃行使股权转让的优先购买权。
本次交易完成后，金智维董事会将进行改组，由 5 名董事构成， 公司提名 2 个董事。公司持有金智维股权比例将由 51%减少至 33%， 不再是金智维的控股股东。因公司失去对金智维的控制权，不再将其 纳入合并报表范围。
本次交易各方与公司以及公司前四名股东杜宣、赵剑、李结义、 徐岷波在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系。
本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》所规定的重大资产重组事项。
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以上议案，请各位股东及授权代表审议。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十一日
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