Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Jul 2, 2019

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-065 债券代码：143367 债券简称：17金证01

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会2019 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2019 年第 四次会议于2019 年7 月2 日上午10 时在深圳市金证科技股份有限公司9 楼会议 室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 名，实到监事及授 权代表3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股 份有限公司章程》的有关规定。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《关于延长公司债券发行股东大会决议有效期的议案》

公司于2017 年6 月19 日召开了2017 年第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于公司债券发行方案的议案》等议案，同意公司向中国证券监督管理委 员会申请发行总额不超过人民币6.5 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）， 决议有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。

中国证券监督管理委员会于2017 年8 月23 日出具了证监许可[2017]1561 号《关于核准深圳市金证科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批 复》，核准公司面向合格投资者公开发行总额不超过人民币6.5 亿元的公司债券； 债券采取分期发行方式，首期发行自核准发行之日起12 个月内完成，其余各期 债券发行自核准发行之日起24 个月内完成。本次债券的首期债券“深圳市金证 科技股份有限公司2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）”已 于2017 年11 月14 日发行完成，发行总额为人民币3.5 亿元。

为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司 融资成本，公司拟于近期面向合格投资者公开发行本次债券项下的第二期公司债 券，发行规模不超过人民币3 亿元。为保证公司本次公开发行债券工作的顺利完

成，现拟将公司2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司债券发行方 案的议案》的决议有效期延长6 个月至2019 年12 月19 日。

除延长决议有效期外，公司《关于公司债券发行方案的议案》的其他内容不

变。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券及交易有关的 其他具体事项，公司董事会拟就股东大会授权范围授权董事长及相关授权人士具 体办理与本次发行公司债券及交易有关的事务。

议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于全 资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（公告编号：2019-066）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会 二○一九年七月二日