Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jun 6, 2017

深圳市金证科技股份有限公司独立董事 关于公司本次调整非公开发行股票有关事项的 独立意见

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017年第七 次会议于2017年6月6日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和 《独立董事工作制度》的有关规定，对公司第六届董事会2017年第七次会议审议 的有关事项，我们作为公司的独立董事，对公司本次会议相关议案进行了认真阅 读并参加董事会审议后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

1、公司本次非公开发行的部分募投项目“证券业务‘互联网+’云平台”、 “资产管理业务‘互联网+’云平台”变更名称能够更为贴切的反映募投项目建设 内容与服务对象，未改变该等项目的投资总额、投资构成、建设内容、资金用途、 实施地点、实施主体等内容，不属于募投项目的重大变更。

2、公司本次对《非公开发行A股股票预案（第四次修订版）》及《关于非公 开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（第三次修订版）》的修订有利于本 次非公开发行的顺利实施，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，符合全 体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

3、本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。

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