Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Jun 2, 2017

深圳市金证科技股份有限公司独立董事 关于公开发行公司债券事项的

独立意见

深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2017 年第 六次会议于2017 年6 月2 日以通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加 了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市 金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市金证科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，对公司第六届董事会2017 年 第六次会议审议的有关事项，我们作为公司的独立董事，对公司本次会议相关议 案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于独立判断的立场，发表如下独立意 见：

1、公司实际情况符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，本 次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降 低资金成本，符合公司及全体股东的利益。

2、本次反担保事项有利于本次发行公司债券的顺利实施，公司资信状况良 好，控股子公司为公司发行债券提供反担保风险可控，符合公司利益，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。

3、本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。

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