Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Feb 24, 2016

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-027 深圳市金证科技股份有限公司 对外投资公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：珠海金智维科技有限公司

投资金额：1,020 万元人民币

一、对外投资概况

为了把握IT 运维服务市场需求不断增长的机遇，公司近期与深 圳金石众成投资企业(有限合伙)（以下简称：金石众成）共同投资设 立云运维业务平台公司。总投资2000 万，本公司出资1020 万，占比 51%，金石众成出资980 万，占比49%。

本次对外投资事项已在公司第五届董事会2016 年第二次会议审 议通过，公司7 位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履

约能力进行了必要的尽职调查。

（二）交易对方的基本情况：

1、交易对方名称:深圳金石众成投资企业（有限合伙）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

• 企业经营场所：深圳市前海深港合作区前海一路1 号A 栋201 室

• （入住深圳市前海商务秘书有限公司）

• 执行事务合伙人：廖万里

• 注册资本：980 万元人民币

经营范围：股权投资

• 2、金石众成与本公司及本公司前四名股东在产权、业务、资产、

• 债权债务、人员等方面不存在任何关系。

• 3、金石众成于2015 年8 月21 日新设成立，企业成立日之前经

• 营业务尚未发生，故无法提供过去三年主要业务发展状况以及最近一

年的主要财务指标。

下表为金石众成股东信息

股东名称	出资额（万元）	合伙公司持股比例
荆晓珊	300	30.6122%
廖万里	362	36.9388%
金卓	148	15.1020%
屈文浩	60	6.1224%
肖飞	40	4.0816%
叶锡建	40	4.0816%

欧阳博文	30	3.0612%
合计	980	100%

三、投资标的基本情况

公司名称：珠海金智维科技有限公司（以下简称：金智维） 公司类型：有限责任公司

注册地址：珠海市唐家湾镇哈工大路1 号1 栋A301t

公司注册资本：初期注册资本暂定为人民币贰仟万圆整

经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外

包、信息系统租赁等。

股东构成情况：

金证股份出资1020 万元，占比51%；金石众成出资980 万元，

占比49%。

四、股东出资协议主要内容

“ 1.公司宗旨与经营范围

本公司的经营宗旨为：努力打造成为中国运维服务领域的知名品 牌和金融行业运维信息服务的领军企业。

本公司的经营范围为：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、 服务人力外包、信息系统租赁等 。

2.注册资本

公司投资总额为人民币贰仟万元整，注册资本为人民币贰仟万元 整，出资方式为货币方式，其中：金证股份：出资额为壹仟零贰拾万 元，以货币方式出资，占注册资本的51%;金石众成：出资额为玖佰

捌拾万元，以货币方式出资，占注册资本的49%。协议签订后日内， 双方将投资资金足额存入公司在银行开设的临时账户。

3.组织结构

• 1、公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事及一名监事。

• 2、执行董事由金证股份提名徐岷波担任，执行董事为公司法定

• 代表人，行使法律、公司章程规定之权利。

3、公司设总经理壹名，由金石众成方提名荆晓珊担任，常务副 总经理壹名，由金石众成方提名廖万里担任。

4.合同的效力

1、本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表人签 字之日起生效。

• 2、本协议一式肆份，金证股份、金石众成各贰份，具有同等法

• 律效力。”

五、对外投资的目的和对公司的影响

IT 运维服务业务存在广泛市场需求，抢先布局云运维市场，可 以在更好的使用公司客户资源不断发展的基础上，大力拓展非金融领 域和新客户群体，增加客户黏性，实现新的利润增长点。

六、对外投资的风险分析

金智维公司在发展过程中受内部管理及外部市场政策环境等因 素，可能面临内部管理、技术创新等多方面的风险，针对以上风险， 金智维公司也相应制定了应对策略。

1、内部管理方面风险

未来，随着市场的进一步开拓，金智维公司的各产品与建成项目 陆续实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩展，公司在 运营管理和内部控制等方面面临着更大的挑战。

应对措施：根据目前发展，金智维公司未来主要将在技术、管理、 员工激励三个层面实施人力资源策略，根据岗位需求有计划地吸纳各 类专业人才满足公司市场开拓以及其它领域的需求。

• 2、能否保持技术创新优势的风险

IT 运维系统的推出速度与以往的金融业务系统相比具有更高的 实效性和稳定性要求，如果公司不能根据市场需求主动进行技术和业 务模式创新，将会面临一定的风险。

应对措施：金智维公司计划通过在IT 运维业务发展模式研究和 系统体验创新支持方面的持续投入，保持技术领先和创新的可持续性 发展，以应对日益变化的市场需求和日趋激烈的竞争形势的风险。

七、备查文件

• 1.公司第五届董事会2016 年第二次会议决议

• 2.出资协议书

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

==> picture [50 x 14] intentionally omitted <==

二○一六年二月二十四日