Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 9, 2015

证券代码： 600446 证券简称：金证股份 公告编号： 2015-076

深圳市金证科技股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，股票已于 2015 年 7 月 10 日起进入重大资产重组停牌，并于 2015 年 8 月 8 日、2015 年 9 月 9 日分别发 布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重 大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

主要交易对方为拥有标的资产的第三方。

（二）交易方式

通过向交易对方支付现金购买标的企业股权。

（三）标的资产情况

本次交易拟收购的标的资产为北京联龙博通电子商务技术有限公司的 100% 股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

1、推进本次交易所做的工作

自停牌以来，本公司积极推进本次交易涉及的有关工作，公司组织了独立财 务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟收购的标的企业开展相 应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。

截至目前，各相关中介机构对标的企业的尽职调查工作已经基本完成。

2、公司依法履行信息披露义务情况

公司于 2015 年 7 月 10 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重 组停牌公告》，并于 2015 年 8 月 8 日及 2015 年 9 月 9 日分别披露了《重大资产 重组继续停牌公告》。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展 情况，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。

三、无法按期复牌的具体原因说明

本次拟收购标的公司股权结构复杂，涉及的交易对方较多，相关尽职调查、 审计、评估等工作量大，相关尽职调查及审计、评估工作在 2015 年 9 月中下旬 才基本完成。因本次交易涉及的交易金额巨大，且交易对价全部为现金支付，对 公司未来发展具有重大影响，为了充分维护上市公司及全体股东利益，公司需结 合已经完成的尽调工作对本次交易方案做进一步审慎论证，本公司预计无法按期 复牌。

四、继续停牌时间

鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披 露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现公司申请，公司股票 自 2015 年 10 月 10 日起继续停牌，公司承诺继续停牌时间不超过 3 个交易日。

继续停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。 特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 9 日