Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 24, 2015

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2015 073

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2015 年第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2015 年第十二次会 议于 2015 年 9 月 24 日以通讯表决方式召开。应到会董事 7 人，实际董 事 7 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公 司法》及公司章程的规定。

一、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于共同发起设立兴业数字金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司的议案》

为更好把握行业机会，公司近期与兴业财富资产管理有限公司 （以下简称为兴业财富）、高伟达软件股份有限公司（以下简称为高 伟达）、福建新大陆云商股权投资企业 ( 有限合伙 ) （以下简称为新大 陆）、上海倍远投资管理中心 ( 有限合伙 ) （以下简称为上海倍远）共 同发起设立兴业数字金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公司（以下简称为 “ 兴业数金 ” ）。兴业数金总股本为 5 亿元，本公司作为发起人股东， 拟认购 5,000 万股，投资金额为 5000 万元人民币，占其总股本的 10% 。

新设公司暂定名称为：兴业数字金融信息服务 ( 上海 ) 股份有限公 司；注册资本人民币 5 亿元；注册地点为中国（上海）自由贸易试验 区陆家嘴金融片区。经营范围主要包括互联网金融资产交易服务，金

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融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融信息服务、投融资咨 询服务、经济信息咨询服务，接受金融机构委托从事金融信息技术服 务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，应用软件开发和运 营服务、系统集成服务，股权投资基金、股权投资基金管理、创业投 资、资产管理、投资管理、投资咨询，电子商务等（以最终工商登记 为准）。

兴业数金股份比例为：兴业财富占比 51% ，出资 25,500 万；上 海倍远占比 19 % ，出资 9,500 万；高伟达占比 10 % ，出资 5,000 万。金证股份占比 10% ，出资 5,000 万；新大陆占比 10% ，出资 5,000 万元。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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