Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 18, 2015

证券代码： 600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-071

深圳市金证科技股份有限公司

关于向控股子公司提供借款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都金证博 泽科技有限公司（以下简称为金证博泽）、成都金证同洲科技有限公司（以下简 称为金证同洲）因经营需要，分别向公司申请不超过人民币柒仟伍佰万元整元 不超过人民币壹仟叁佰万元整元的借款额度。公司根据目前的实际情况，为支 持其发展，同意以自有资金向其提供共计人民币捌仟捌佰万元整元的借款，并 由公司经营层全权办理相关事宜。

该事项已经公司于 2015 年 9 月 18 日召开的公司第五届董事会 2015 年 第十一会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、借款人基本情况

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1、公司名称：成都金证同洲科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：成都高新区天仁路222 号1 幢2 单元4 层10 号

法定代表人：杜同舟

注册资本：600 万元人民币

经营范围：开发、销售仪器仪表、计算机软硬件、电子产品、电气设备并提供

技术服务；计算机系统集成；机电产品开发及技术服务、技术转让。

主要股东及各自持股比例：成都金证信息技术有限公司出资306 万元，占注册 资本51%。杜同舟出资294 万元，占注册资本49%

其它说明：成都金证信息技术有限公司为本公司全资子公司。

金证同洲主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 6,663,697.18 元，净资产 5,924,491.67 元。净利润 -4282.28 元。（经审计）。

• 2、公司名称：成都金证博泽科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地：成都高新区天顺北街39 号1 层

法定代表人：杜宣

注册资本：1700 万元人民币

经营范围：开发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、通信设备（不含 无线电广播电视发射及卫星地面接收设备）、网络设备并提供技术服务。

主要股东及各自持股比例：成都金证信息技术有限公司出资1700 万元，占注 册资本100%。

金证博泽主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 17,264,928.33 元，净资产 17,244,596.61 元。净利润 26,579.58 元。（经审计）。

三、本次借款的主要内容

• 1 、借款金额：总额不超过人民币 8800 万元

• 2 、借款期限：三年；

• 3 、资金占用费率：以借款协议签订日当天中国人民银行公布的三年期人民

币贷款基准利率为准；

• 4 、借款用途：补充流动资金。

四、本次借款目的和对公司的影响

公司在不影响正常经营的情况下，为控股子公司金证博泽、金证同洲提供 借款，解决其经营发展所需资金，有利于其做大做强。金证博泽、金证同洲是 公司的控股子公司，公司能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，本次 借款的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在 损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

• 五、备查文件目录

七、备查文件

1. 公司第五届董事会 2015 年第十一次会议决议

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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