Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 8, 2015

证券代码： 600446 证券简称：金证股份 公告编号： 2015-064

深圳市金证科技股份有限公司

重大资产重组继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重 组事项，公司股票已于 2015 年 7 月 10 日起进入重大资产重组停牌。公司于 2015 年 8 月 8 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》， 公司股票自 2015 年 8 月 10 日起继续停牌不超过 1 个月。停牌期间，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

一、重组框架介绍

（一）主要交易对方

主要交易对方为拥有标的资产的第三方。

（二）交易方式

通过向交易对方支付现金购买标的企业股权。

（三）标的资产情况

本次交易拟收购的标的资产为北京联龙博通电子商务技术有限公司的 100% 股权。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

1、推进本次交易所做的工作

自停牌以来，本公司积极推进本次交易涉及的有关工作，公司组织了独立财 务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟收购的标的企业开展相 应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。

截至目前，各相关中介机构对标的企业的尽职调查等相关工作尚未完成，有 关各方尚未签订重组框架或意向协议。

2、公司依法履行信息披露义务情况

本公司于 2015 年 7 月 10 日披露了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产 重组停牌公告》，并于 2015 年 7 月 17 日、7 月 24 日、7 月 31 日分别披露了《深 圳市金证科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，于 2015 年 8 月 7 日披露 了《深圳市金证科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，于 2015 年 8 月 14 日、8 月 21 日、8 月 28 日分别披露了《深圳市金证科技股份有限公司重大 资产重组进展公告》，及时披露了本次交易涉及的工作进展情况。

三、无法按期复牌的具体原因说明

公司本次交易涉及的交易金额较大，标的企业股权结构复杂，涉及的交易对 方较多，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，目前公司与各交易对方就交易 合同部分重要条款尚未完全达成一致，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨 和完善，本公司预计无法按期复牌。

四、继续停牌时间

鉴于本次交易存在不确定性，为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披 露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于 2015 年 8 月 26 日召开第五届第十次董事会会议，审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停 牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2015 年 9 月 10 日起继续停牌，预计继续 停牌时间不超过 1 个月。

继续停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有 关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日 发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组 预案，及时公告并复牌。

敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日