Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 26, 2015

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015—060

深圳市金证科技股份有限公司 关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司近期拟与深圳市众创投融投资企业（有限合伙）（以下简称为众创投

• 融）共同投资设立控股子公司

  • 本次投资仍须股东大会审议批准。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

公司近期拟与深圳市众创投融投资企业（有限合伙）（以下简称为众创投融） 共同投资设立控股子公司。本公司出资 1800 万，占比 60% ，众创投融出资 1200 万，占比 40% 。

1. 本公司与金微联、金瀚联关系的说明

因众创投融股东中有本公司高管王桂菊，投资金额 150 万元；根据上海证 券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易

1. 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

二、关联方基本情况

众创投融：企业类型：合伙企业（有限合伙）；注册地址：深圳市南山区第 五工业区松坪山公寓 12 栋 615 号；执行事务合伙人：孙春莲；合伙经营范围： 股权投资；股东结构：

序号 合伙人 出 资金额 占总 股 本 出资方式 （万元） （ % ）

1	王桂菊	150	12.5%	货币
2	孙春莲	175	14.5833%	货币
3	冯春平	175	14.5833%	货币
4	刘松	175	14.5833%	货币
5	饶帆	175	14.5833%	货币
6	杨路	175	14.5833%	货币
7	邓建波	175	14.5833%	货币
	合计	1200	100%

三、投资标的的基本情况

企业商号 : 深圳市融汇通金科技有限公司

注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）

注册资本 : 初期注册资本暂定为人民币叁仟万圆整；

公司类型：有限责任公司

注册资本： 人民币叁仟万圆整

经营范围：软件开发和服务、咨询服务、硬件基础设施、系统集成、依托互 联网等技术手段，提供金融中介服务；服务人力外包、信息系统租赁。

股东结构 : 本公司出资 1800 万，占比 60% ，众创投融出资 1200 万，占比

40%.

四、出资协议书的主要内容

• 1 、本公司成立后，根据公司业务发展状况可在适当地时机进行增资，增资对象

包括本公司的管理层、核心骨干层以及有合作价值的外部机构和个人。

• 2 、公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事。执行董事由甲方委派李结义

担任，执行董事为公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利。

• 3 、本合同自各方或其授权代表人签字之日起生效

五、交易原因和对上市公司的影响

1. 交易的原因

本次交易符合公司的战略发展和管理需求 , 符合公司的长远发展目标。

2. 交易的公允性

本次按照注册资本及股权比例计算出资 , 交易定价原则合理 , 定价公允 , 不存 在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状 况、经营成果产生不利影响。

3. 对公司独立性的影响

公司与上述关联方之间的关联交易对本公司的独立性没有影响。

六、审议程序

1. 公司第五届董事会 2015 年第十次会议审议本次关联交易。

2. 公司独立董事认为，我们对该议案进行了事前认可，本次关联交易事项的 决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章 程》和公司《关联交易管理办法》的规定；本次投资设立控股子公司，有利于 加快推进公司在场外市场综合金融业务的战略布局，且符合公司长远利益，上 述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会 2015 年第十次会议决议

2. 独立董事事前认可意见与独立董事意见书

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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