Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 13, 2015

— 证券代码： 600446 证券简称：金证股份 公告编号： 2015 053

深圳市金证科技股份有限公司

关于 2015 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）《关于核准深圳市金证 科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【 2015 】 999 号）文件核 准，金证股份以 22.34 元 / 股的价格向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股 11,200,000 股，募集资金总额 250,208,000.00 元，扣除承销和保荐费用 8,000,000.00 元后的募集资金为 242,208,000.00 元，已由主承销商国泰君安证 券股份有限公司于 2015 年 6 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律 师、会计师等其他发行费用 358,000.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 241,850,000.00 元，上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）“大华验字 [2015] 000492 号”《验资报告》验证。公司将募集资金存储于 公司董事会决定的募集资金专户内，并按照承诺的用途使用募集资金。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金合计 0 元，收到银行利息 7,770.84 元，募集资金专户余额合计 242,215,770.84 元。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理办法》的制定与执行情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、

法规和自律规则并结合公司实际情况全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司 募集资金使用管理制度》。 2015 年 7 月 1 日，公司同保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行签订了《募集资金三方监管协 议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司按照《募集资金三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公 司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专 项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专项账户的存储情况如下：

开户行名称	银行账号	2015 年6 月30 日余额 （元）
兴业银行股份有限公司深圳 华侨城支行	337070100100355926	242,215,770.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件： 1 、募集资金使用情况对照表

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 13 日

附件 1

募集资金使用情况对照表 2015 年 1-6 月

单位：万元

						2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	2015 年1-6 月	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				24,185.00		本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资 项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4) ＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
补充流动 资金	否	24,185.00	24,185.00	24,185.00	-	-	24,185.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	24,185.00	24,185.00	24,185.00	-	-	24,185.00	0.00%	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
用闲置募集资金投资产品情况					不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用