Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 22, 2015

— 股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2015 021

深圳市金证科技股份有限公司 对外投资公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述：

公司近期拟与国泰君安创新投资有限公司、深圳市百祥科技有限公司、安 徽国元投资有限责任公司、杭州敦敏资产管理有限公司、上海格隆创业投资有限 公司共同发起设立上海国君创投证鋆三号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称为国君创投证鋆三号或合伙企业）（以工商机关核准的名称为准）。本次对外 投资事项已经公司第五届董事会2015 年第四次会议审议通过，公司7 位董事一 致同意本次投资。本次投资的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不需 要公司股东大会审议通过。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司将以自有资金人民币3000 万元出资作为有限合伙人参与发起 设立国君创投证鋆三号，出资比例约占合伙企业出资总额的29.997%。

2、合伙企业的经营范围：股权投资管理和咨询，创业投资管理和咨询，资产管 理和咨询，参与设立创业投资企业、股权投资企业、投资管理顾问企业，以及其 他投资。（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）受限于本协议约定的投资 限制，根据企业自身发展和业务需要，经企业登记机关核准，合伙企业可调整经 营范围。

3、合伙企业的经营期限：合伙企业期限为三（3）年，自合伙企业设立时的营业 执照签发之日起计算。4、合伙企业的基金规模：10001 万元，其中：普通合伙 人：上海格隆创业投资有限公司出资人民币1 万元，占比0.010 %；有限合伙人： 国泰君安创新投资有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市百祥科技有 限公司、安徽国元投资有限责任公司、杭州敦敏资产管理有限公司作为基金有限 合伙人，分别出资人民币2000 万元、3000 万元、2000 万元、2000 万元、1000 万元，分别占基金总出资额的19.998%、29.997%、19.998%、19.998%、9.999%。

三、合伙协议的主要内容：

1、合伙企业的目的：主要通过对非上市企业进行股权或债权投资方式，实现资 本增值，为投资人创造良好回报。为了促进该目的的实现，合伙企业将有权采取 任何必需且合适的行动，按照本协议约定普通合伙人可以代表合伙企业行使所有 的这些权力。

• 2、认缴出资：合伙企业成立时，认缴出资总额为10001 万元，由普通合伙人和 有限合伙人共同以现金方式认缴出资.

• 3、合伙人会议：合伙人会议是合伙企业的最高权力机构，由全体合伙人组成。 除本协议另有规定外，合伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人实缴出 资份额四分之三以上的有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人 根据其各自实缴的出资比例行使表决权。

4、合伙企业的管理：合伙企业由普通合伙人上海格隆创业投资有限公司担任基 金管理人，管理合伙事务。普通合伙人代表合伙企业，有权以其自身的名义或合 伙企业的名义管理、经营合伙企业及其事务。有限合伙人不参与合伙企业的管理、 经营，并且在与合伙企业管理和经营相关的事务中无权代表合伙企业。

• 5、合伙企业的投资：基金主要投资于拟在或已在全国中小企业股份转让系统挂 牌的企业。行业范围重点关注TMT、医疗健康等行业。

6、投资管理： 实缴出资金额达到3,000 万元以上的单个有限合伙人有权派出 一名观察员。观察员有权参与投资项目尽职调查工作、列席投资决策委员会会议； 观察员同时应积极帮助基金联络被投企业等各类资源。

四、协议如履行未来对上市公司的影响

本次公司参与发起设立国君创投证鋆三号基金可以帮助公司把握新三板市 场的投资良机.公司本次对外投资的资金来源为企业自筹，本协议的履行对本期 业绩无重大影响，对公司未来的财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、其他相关说明

本公司将在定期报告中披露本协议的履行情况。

六、备查文件

• 1.公司第五届董事会2015 年第四次会议决议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一五年四月二十二日