Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 31, 2012

股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2012—013

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会 2012 年第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第四届董事会 2012 年第五次会议 于 2012 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。应到会董事 8 人，实际董事 8 人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关 于向银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度肆仟贰佰捌拾伍万元整，期限：壹年，用于银行承兑汇 票、银行保函、流动资金贷款等。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

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