Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2025

Jan 6, 2025

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-001

深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2025 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第 一次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。

一、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于选 举第八届董事会审计委员会召集人的议案》；

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司 第八届董事会审计委员会选举，董事会同意具备财务会计背景的独立董事邵丽丽 女士担任第八届董事会审计委员会召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至 第八届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于继 续持有私募证券投资基金产品份额的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使 用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-002）。

三、会议以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》；

因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计 30,000万元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司拟向农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请

金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币 种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额 不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、 金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

四、会议以 6 票同意， 1 票回避， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过 了《关于关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关 联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

关联董事李结义先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二五年一月六日