Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2024

Dec 2, 2024

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2024-067

深圳市金证科技股份有限公司

第八届监事会2024 年第六次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024 年 第六次会议于 2024 年 12 月 2 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事 会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《关于终止实施2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的 股票期权的议案》；

监事会认为：公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》及《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法 规规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响，同意终止实施 2022 年股 票期权激励计划，并同意对相关股票期权进行注销。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于终 止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》 （公告编号：2024-068）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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