Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2023

Sep 18, 2023

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2023-062

深圳市金证科技股份有限公司

第七届监事会2023 年第五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2023 年第 五次会议于 2023 年 9 月 18 日上午10 时在公司九楼大会议室召开。会议由监事 会主席刘瑛召集和主持，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议召开、审 议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市 金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技股份 有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议并通过了以下议案： 一、《关于公司监事会换届选举的议案》

一致同意提名刘瑛、李世聪为公司第八届监事会监事候选人。（第八届监事 会候选人简历附后）。以上议案仍需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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附：第八届监事会候选人简历

刘瑛,现年47 岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士2003 年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部；2005 年至今任职于金证股份， 曾任公司证券事务代表，现任公司监事会主席。

刘瑛女士持有公司股份56,300 股，与公司及公司前四大股东不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李世聪，现年56 岁，本科，毕业于太原机械学院，李世聪先生1998 年加 入金证股份，2006 年-2010 年任稽核部总经理，2011 年至2015 年任稽核部总经 理兼华南金证总经理，2016 年至今任总裁助理兼法务合规总部总经理。现任公 司监事。

李世聪先生持有公司股份50,000 股，与公司及公司前四大股东不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。