Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2023

Jul 14, 2023

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-043

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第五次会议于2023年7月 14日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》；

因宁波银行、民生银行综合授信到期，公司重新申请综合授信。同时因业务 发展需要，公司新增向建设银行申请综合授信。新增综合授信金额合计57,000万 元，具体如下：

根据公司业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币27,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金 额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金 额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、 金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 金额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的授信额度（实际币种、 金额、期限、用途、品种以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于关 联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联 交易的公告》（公告编号：2023-044）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇二三年七月十四日