Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2023

Mar 2, 2023

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023-003

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2023年第一次会议于2023年3月 2日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》；

根据《公司章程》的规定，经公司总裁提名并经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会聘任钟桂全先生（简历附后）为公司高级副总裁，任期与本届董事会 任期相同。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》；

因业务发展需要，公司向银行申请综合授信，授信金额合计78,000万元，具 体如下：

根据公司业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金 额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、 金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申 请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际 币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申 请金额不超过人民币12,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际

币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区 支行申请金额不超过人民币6,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度 （实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），并由全资子公司 深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保，上述授信额度项下单笔融资不再另行 出具董事会决定。

根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金 额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金 额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于对 外担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对外 担保的公告》（公告编号：2023-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于修 订公司章程部分条款的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订 公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇二三年三月二日

附件

钟桂全先生简历

钟桂全先生，现年49 岁，毕业于五邑大学计算机及应用专业。钟桂全先生 1998 年至今任职于本公司，历任公司研发中心总经理、总裁助理兼证券软件总 部联席总经理、副总裁，现任公司高级副总裁。