Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2022

Dec 1, 2022

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2022-103

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第十四次会议于2022年 11月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》；

根据公司业务发展需要，公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金 额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于对 外担保的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对 外担保的公告》（公告编号：2022-104）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意， 1 票回避， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了 《关于关联交易的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关 联交易的公告》（公告编号：2022-105）。

关联董事李结义先生回避表决。

四、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公

司聘请 2022 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-106）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于使 用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使 用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的公告》（公告编号：2022-107）。

六、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于放 弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于放 弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-108）。

七、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召 开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2022年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-109）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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