Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2022

Sep 23, 2022

深圳市金证科技股份有限公司 董事会对董事长的授权细则

（2022 年9 月修订）

第一条 为规范公司管理，提高经营效率，进一步明确董事长的 审批权限，根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”）、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关制度规 定，结合公司实际情况，制定本授权细则。

第二条 在符合法律、法规和《公司章程》等制度规定的前提下， 董事会授予董事长在董事会闭会期间有权决定下列事项，具体如下：

1、对外投资（含对子公司投资）金额不超过公司最近一期经审 计净资产的 2%的，由董事长审批。

2、公司租入资产单笔金额在 500 万元内及年总额在 2,000 万元 内的，由董事长审批决定。

3、公司放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）的， 公司拟放弃金额单次不超过公司最近一期经审计净资产的 2%的，由 董事长审批。

4、购买或出售资产单笔金额超过总裁审批权限的，且交易的成 交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产 2% 的，由董事长审批。

5、公司租出资产，租期在 5 年内，单笔租出资产账面值在 3,000 万元内的，年度累计租出资产账面值总额在 6,000 万内的，由董事长

审批决定。

6、公司发生除上述事项外的其他交易事项，单次交易成交金额 （含承担债务和费用）或涉及资产净额（如股权，同时存在账面值和 评估值的，以高者为准）不超过公司最近一期经审计净资产的 2%的， 由董事长审批。

7、公司及控股子公司向银行申请综合授信，单笔额度在 1 亿元 内，且公司及控股子公司连续十二个月累计总额度在 3 亿元内的，由 董事长审批。

• 8、对外捐赠，在董事会批准的捐赠计划内，年度捐赠总额在 50

• 万元内的，由董事长审批决定。

9、公司经营性销售合同签订、经营性采购合同签订、以及日常 经营性支出，金额超过总裁审批权限的，在总裁审核后，报董事长审 批决定。

以上所称“内”、“不超过”含本数，“超过”不含本数。

第三条 董事长应当依据《公司章程》及董事会授予的职权行使 职责。如所涉及事项超过对其授权的范围或者属于《公司法》、《证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》规定必须由董事会、股东大会审议决定的事项，应当 将相关议案提交董事会、股东大会审议决策。

第四条 本细则未尽事宜，参照《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定执行。本细则

与上述文件和《公司章程》的规定相抵触的，依照上述文件和《公司 章程》的规定执行。

第五条 本细则经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释。

深圳市金证科技股份有限公司 二〇二二年九月二十三日