Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2022

Jul 27, 2022

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2022-068 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第 十次会议于2022年7月27日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8 名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于对 外投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于对 外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-070）。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资 项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过35,000万元闲置募集资金临时 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限 届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正 常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充 流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经 营使用。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》。

根据公司业务需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额 为不超过人民币11,000万元整的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以 银行的最终审批结果为准），期限一年，并由深圳市金证博泽科技有限公司提供 担保。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二二年七月二十七日