Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2022

Jun 13, 2022

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2022-056 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 关于变更公司董事的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到董事黄 宇翔先生的书面辞职报告，黄宇翔先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会董 事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公 司法》的相关规定，黄宇翔先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄宇 翔先生在担任公司董事职务期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其在任职 期间所做的工作表示由衷感谢。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 2022 年 6 月 13 日召开七届 董事会 2022 年第八次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。公司股东 李结义先生提名张大伟先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件）， 并请提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过 之日起至第七届董事会届满之日止。经董事会提名委员会审查，上述董事候选人 具备履行董事职责的任职条件和工作经验，符合担任公司董事的资格。

本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，公司独立董事对董 事候选人提名发表了同意的独立意见。

特此公告。

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附件

张大伟先生简历

张大伟先生，1964 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华东 政法大学，经济法专业学士。张大伟先生曾任广东恒健投资控股有限公司资本运 营总监，2016 年 8 月至今任广东恒阔投资管理有限公司总经理，并兼任广东恒 嘉合投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，广州恒阔投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人代表。