Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2022

Feb 15, 2022

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2022-004 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2022年第二次会议于2022年2月 15日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以 传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于终 止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施2020年股票期权激励计 划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召 开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

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