Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2021-091 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第十二次会议于2021年 12月24日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 2020 年股票期权激励计划行权价格调整的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020 年股票期权激励计划行权价格调整的公告》（公告编号：2021-093）。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于注 销 2020 年股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于注 销2020年股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》（公告编号： 2021-094）。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-095）。

四、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司组织架构调整的议案》。

根据公司战略调整，撤销一级部门数据事业部（筹）、营销服务中心，两个 部门原有职责并入其他部门。同时，根据相关国家部委的文件要求，将现有一级 部门“人力资源总部暨金证学院”名称调整为“人力资源总部暨金证学堂”。

同时，结合公司实际运营情况和经营发展需要，为有效支撑公司战略目标的 达成，进一步加强战略分析、战略合作、战略评估和战略实施中的协调等工作， 公司新设一级部门“战略发展部”。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》。

根据公司业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币贰亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、 期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币壹亿元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金额、 期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申 请金额不超过人民币捌仟万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币 种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

六、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议通过《关于修订公 司章程部分条款的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修 订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-096）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司聘请 2021 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变

更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-097）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2021-098）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召 开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-099）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会 二〇二一年十二月二十四日