Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2020

Sep 2, 2020

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2020-066 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2020 年第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2020年第九次会议于2020年9月 2日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，以传真 方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司董事会换届选举的议案》

1、同意提名赵剑、杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔（Huang Yuxiang）为本 公司第七届董事会董事候选人；

2、同意提名杨正洪、李军、王文若为本公司第七届董事会独立董事候选人。 董事候选人需提交公司2020年第六次临时股东大会审议，独立董事候选人将 提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异后将提交公司2020年第六次临时股 东大会审议。

公司独立董事认为：本次董事会换届选举的提名及表决程序符合《公司章程》 的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，本次董事会对换届选举相关事项议案的审议、表决程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将上述候选人提交公司2020年第六次 临时股东大会审议（候选人简历参见附件、独立董事提名人声明、独立董事候选 人声明详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的信息）

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019

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年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019 年限制性股票激励计划回购价格调整的公告》（公告编号：2020-068）。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于回 购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于回 购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（公告编号：2020-069）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号： 2020-071）。

五、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为 全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为 全资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2020-072）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》

因公司业务需要，深圳市金证科技股份有限公司向中国邮政储蓄银行股份有 限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为人民币捌仟伍佰万元整，担保方式为

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信用，期限为一年整。

七、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召 开2020年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年九月二日

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附：第七届董事会候选人简历： 赵剑先生

现年52 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生1989 年至1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至1998 年任职于深圳 市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会 董事至今，现任公司董事长。

杜宣先生

现年56 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生1984 年至1989 年在成都电子科技大学任教并从事MIS 的开发；1989 年至1993 年任 职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至1998 年任职于深 圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，曾任公司第一届至 第四届董事会董事长，现任公司董事。

李结义先生

现年54 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生1989 年至1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任 公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。

徐岷波先生

现年53 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生1990 年至1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至1998 年任职于深圳 市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事 会董事至今，现任公司董事、高级副总裁。

黄宇翔（Huang Yuxiang）先生

现年56 岁，硕士学位，武汉理工大学信息管理系统专业毕业。黄宇翔先生 2013 年11 月至2015 年9 月在汇丰软件开发（广东）有限公司环球金融与资本

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市场技术部门任中国区总裁；2015 年9 月至2016 年9 月任平安科技（深圳）有 限公司副总经理；2016 年10 月至2020 年8 月任深圳壹账通智能科技有限公司 首席技术官兼首席运营官，上海壹账通金融科技有限公司首席技术官兼首席运营 官，2020 年8 月至今任平安科技（深圳）有限公司总经理，并担任平安付电子 支付有限公司董事，北京泛鹏天地科技股份有限公司董事，One Connet Financial Technology (Hong Kong) Co., Limited 董事，现任公司董事。

独立董事候选人三人：

杨正洪先生

现年44 岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生2001 年3 月至2006 年8 月任中国证监会发行部审核员；2006 年8 月至2007 年11 月任中信证券总 监；2007 年11 月至2009 年3 月任高盛高华证券有限公司执行董事；2009 年7 月至2011年10月任国开金融有限公司股权一部总经理助理；2011年10月至2013 年10 月任鼎晖投资执行董事；2013 年10 月至2016 年2 月在招银金融控股（深 圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经理；2013 年10 月至2016 年12 月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银 国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017 年2 月至2019 年3 月在赛领国 际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行 董事。2017 年1 月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并 担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。

李军先生

现年58 岁，毕业于New Jersey Institute of Technology，计算机博士。 李军先生1986 年9 月至1992 年1 月任清华大学教师；1997 年5 月至1999 年1 月任EXARCo.高级软件工程师；1999 年1 月至1999 年4 月任Tera Logic,Inc. 高级软件工程师；1999 年4 月至2003 年4 月，任ServGate Technologies,Inc. 联合创始人； 2009 年7 月至2017 年10 月，任北京兆易创新科技股份有限公司 董事；2010 年12 月至2017 年6 月，任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 独立董事；2003 年3 月至今任清华大学信息技术研究院研究员；并担任山东新北 洋信息技术股份有限公司独立董事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。

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王文若女士

• 现年61 岁，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师。王文若女士1987

• 年10 月至1998 年5 月在交通银行担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年6 月至2008 年6 月在光大银行深圳宝城支行任行长；2008 年7 月至2018 年 11 月在中信银行深圳宝安支行任行长。2018 年11 月退休。

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