Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2020-058 债券代码：143367 债券简称：17 金证 01 债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2020 年第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2020年第八次会议于2020年8月 21日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名。董事杜 宣先生因公务未能亲自出席，委托董事李结义先生行使表决权。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2020年 股票期权激励计划（草案）》和《深圳市金证科技股份有限公司2020年股票期权 激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-060）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于<深圳 市金证科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

为保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》《深圳市金证科技股份有限公司2020年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《深圳市金证科技股份有限公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见公司刊登在《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《深圳市金证科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于提请股 东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

为保证公司 2020 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”）的顺利实施， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限

• （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项： 1、授权董事会确定本激励计划的授予日；

• 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

• 缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法分别对股票期权数量及授予价 格进行相应的调整；

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授

• 予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议 书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记等业务； 4、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

5、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券 交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记等业务、办理公司注册 资本的变更登记；

• 6、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；

7、授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激 励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激 励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计划 等；

8、授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款 一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或 相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的 该等修改必须得到相应的批准；

• 9、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和

其他相关协议；

10、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定 需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会同意，上述对董事会授权的期限与本激励计划有效 期一致。

同意上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规章、规 范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外， 其他事项可由董事长或其授权人士代表董事会办理。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以同意8 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果审议通过《关于全 资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司申请授信并提供反担保的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于全 资孙公司深圳市齐普生数字系统有限公司申请授信并提供反担保的公告》（公告 编号：2020-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以同意8 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果审议通过《关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为 全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号： 2020-063）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于召开2020 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-064）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十一日