Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2018

Apr 13, 2018

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对第六届董事会2018 年第六次会议审 议的相关议案发表独立董事意见如下：

一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案的审议、表决程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金 需求的前提下,以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生 产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，我们同意此项安排。

二、《关于关联交易的议案》

公司向参股公司深圳市金证前海金融科技有限公司（以下简称“金证前海”） 采购软件和人力外包服务的事项属于关联交易。公司董事会在审议本次关联交易 时，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决,表决程序符合有关法律、行政法 规和规范性文件以及《公司章程》和《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制 度》的规定。上述关联交易以市场价格为基础，定价原则合理，定价公允，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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