Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD - Board/Management Information 2018

证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2018-023 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 年第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018 年第三次会议于2018 年2 月12 日以通讯方式召开，会议应到董事8 名，实到董事8 名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 7 票同意， 1 票回避， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于收购控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于收购控股子公司部分股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

特此公告。

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