Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 24, 2018

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-006 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018 年第 一次会议于2018 年1 月24 日以通讯方式召开，会议应到董事8 名，实到董事8 名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深 圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票回避， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通 过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修 订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-007）。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金 额人民币伍仟万的授信，期限为壹年，用途包括但不仅限于流动资金周转、借新 还旧等，并由公司全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司提供连带责任担保。 本议案仍需提交公司股东大会审议。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为 控股子公司人谷科技 ( 北京 ) 有限责任公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于为 控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号：

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2018-008）。

四、会议以 6 票同意， 2 票回避， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过 了《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关 联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于为 控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于为控股子公司深圳市齐 普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-010）。

六、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司控股子公司金证财富南京科技有限公司参与产业投资基金的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于公司控股子公司金证财 富南京科技有限公司参与产业投资基金的公告》（公告编号：2018-011）。

七、会议以 7 票同意， 1 票回避， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司全资子公司深圳奔球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨 关联交易的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于公司全资子公司深圳奔 球金融服务有限公司参与私募证券投资基金暨关联交易的公告》（公告编号： 2018-012）。

八、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公 司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上

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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一八年一月二十四日

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