Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 27, 2017

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-110 债券代码：143367 债券简称：17 金证01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017 年第 十三次会议于2017 年11 月27 日以通讯方式召开，会议应到董事8 名，实到董 事8 名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司修订相关制度的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳 市金证科技股份有限公司董事会对董事长的授权细则》、《深圳市金证科技股份有 限公司对外投资管理制度》。

二、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司聘任董事会秘书的议案》

根据董事长赵剑先生的提名，聘任姚震先生为公司董事会秘书，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姚震先生简历附后。

三、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 向全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于向 全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2017-111）。

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四、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 金额为人民币不超过壹亿捌仟万元的综合授信，期限壹年，实际金额、期限、币 种以银行的最终审批结果为准，保证方式为信用。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

五、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于向 全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》（公告编号： 2017-112）。

六、会议以 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对的表决结果审议并通过了《关于 公司召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召 开2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-113）。 特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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附：简历

姚震，男，中国国籍，现年33岁，中欧国际商学院工商管理硕士，姚震先生 2007年7月至2010年6月就职于中国建设银行股份有限公司深圳市分行，任客户经 理；2010年6月至2012年1月就职于深圳市博叡投资有限公司，任投资经理；2014 年4月至2017年1月就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高级经理；2017 年2月至2017年7月就职于深圳市捷顺科技实业股份有限公司，任投资总监。

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