Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-095

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会2017年第十一次会议于2017年9月28日以通讯表决方式召开。会议 应到董事8名，实到董事及授权代表8名，独立董事陈正旭先生因公出 差，委托独立董事张龙飞先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通， 以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证 科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于向银行申请综合授信的议案》。

根据公司业务发展需要，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申 请授信伍仟万元整，用于银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等， 担保方式为信用。

拟向中国工商银行股份有限公司深圳深圳湾支行申请办理最高 综合授信额度人民币陆千万元以内的银行融资业务，深圳市金证博泽 科技有限公司提供连带责任担保。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过

了《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供担保的议案》。 本公司控股子公司南京金证信息技术有限公司拟向江苏银行股

1

份有限公司申请综合授信额度敞口本金金额不超过人民币26,000万 元，用于金证南京研发中心项目建设，授信有效期一年，以雨花台区 中国（南京）软件谷320114001004GB00022号地（宁雨国用（2014） 第12944号《国有土地使用证》项下土地使用权）作为本次授信的抵 押担保，同时本公司以及深圳市齐普生科技股份有限公司为本次授信 提供连带责任保证担保,担保期限为合同生效之日起至主合同项下债 务到期（包括展期到期）后满两年之日止。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金 证科技股份有限公司关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司 提供担保的公告》（公告编号：2017-096）。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于在香港投资设立子公司的议案》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金 证科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-097）。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过 了《关于公司召开2017年第七次临时股东大会的议案》。 特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会 二○一七年九月二十八日

2