Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 5, 2017

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-086

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会2017年第十次会议于2017年9月5日以通讯表决方式召开。会议应到 董事8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会 议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的 规定。

会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关 于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资的议案》。

关联董事李结义先生回避表决，独立董事对关联事项进行了事前 认可，并发表了独立意见。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科 技股份有限公司关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资 暨关联交易的公告》（公告编号：2017-087）。

特此公告。

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