Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 6, 2017

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-056

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会2017 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届监事会2017 年第五次会议于2017 年6 月6 日上午10 时在深圳市金证科技股份有限公司9 楼会议室召开。会议由监事 会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了《关 于变更公司部分募投项目名称的议案》

为了更贴切的反映募投项目建设内容与服务对象，公司拟将“证券业务‘互 联网+’云平台”名称变更为“证券业务私有云”,“资产管理业务‘互联网+’ 云平台”名称变更为“资管业务私有云”。本次对募投项目的更名未改变该等项 目的投资总额、投资构成、建设内容、资金用途、实施地点、实施主体等内容， 不属于募投项目的重大变更，公司本次非公开发行股票方案没有实质性变化。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2 月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公 司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司 股东大会审议。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了《关 于第五次调整公司非公开发行股票预案的议案》

结合本次非公开发行募投项目名称的变更情况和最近经审计财务数据，根据 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，结合公司

的实际情况，董事会对公司《非公开发行A 股股票预案（第四次修订版）》再次 作出修订，具体内容详见《非公开发行A 股股票预案（第五次修订版）》。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2 月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公 司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司 股东大会审议。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了《关 于第四次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

结合本次非公开发行募投项目名称的变更情况，公司对《关于非公开发行股 票募集资金运用的可行性研究报告（第三次修订版）》再次进行了修订，具体内 容详见《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（第四次修订版）》。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提 请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2 月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授 权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公 司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司 股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二○一七年六月六日