Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-041

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第四次会议通知于2017 年4月6日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2017年4月17日上午9：00 时在华会所董事会议厅召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权代表8名， 公司董事黄宇翔因公务无法出席会议，委托董事长赵剑代为出席并行使表决权， 公司董事徐岷波因公务无法出席会议，委托董事杜宣代为出席并行使表决权，公 司独立董事张龙飞因公务无法出席会议，委托独立董事肖幼美代为出席并行使表 决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵剑先生主持。

一、审议并通过了《2016年度公司董事会工作报告》（8票同意，0票弃权，0票反 对）

本议案仍需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议并通过了《2016年度公司总裁工作报告》（8票同意，0票弃权，0票反对） 三、审议并通过了《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》（8票同意，0票 弃权，0票反对）

本议案仍需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

四、审议并通过了《2016年度公司财务决算报告》（8票同意，0票弃权，0票反对） 本议案仍需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

五、审议并通过了《2016年度公司利润分配预案》（8票同意，0票弃权，0票反对）

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润19,130.45万元 为基数，提取10%的法定盈余公积金1,913.05万元，按以上比例提取法定盈余公 积金后，母公司未分配的利润为 37,692.82万元。公司以当前总股本835,009,500 股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.85元(含税),共计派发现金股利

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7,097.58万元。

本预案仍需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

六、审议并通过了《关于2016 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》（8 票 同意，0 票弃权，0 票反对）

2016年公司董事领取报酬总额为228.21万元；监事领取的报酬总额为267.3 万元；高级管理人员领取的报酬总额为429.54万元。公司2016年度报告中披露的 董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

本议案仍需经过公司2016年年度股东大会审议通过。

七、审议并通过了《公司2016 年度内部控制自我评价报告的议案》（8 票同意， 0 票弃权，0 票反对）（公司2016 年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易 所网站）

八、审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》（8 票 同意，0 票弃权，0 票反对）

鉴于大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中 恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计机构的责任与义务,经公司审计委员会 提议，2017年公司拟续聘该机构为公司财务审计机构，同时公司聘请大华会计师 事务所有限公司（特殊普通合伙）审计本公司2017年内控自评报告。

大华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）2016年度审计费用为79万元， 内控审计费用为26万元。该议案仍需提交2016年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于公司召开2016 年年度股东大会的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司 董事会

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