Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第六届董事会2017 年第三次会议审 议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表独立董事意见如下：

我们对该议案进行了事前认可，本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《深圳市金证科技股份有限公司 关联交易制度》的规定；本次投资设立控股子公司，有利于加快推进公司在金融 IT 定制化服务业务的布局，且符合公司长远利益。上述关联交易未损害公司及 其他股东，特别是中小股东的利益。

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