Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Feb 9, 2017

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-021

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议通知于2017 年1月26日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2017年2月9日下午15： 30在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事 及授权代表8名，独立董事肖幼美女士因公出差，委托独立董事张龙飞先生代为 出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司 法》及公司章程的规定，会议合法、有效。会议推举赵剑董事主持本次会议。

会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

与会全体董事一致同意赵剑先生为公司第六届董事会董事长。

二、审议并通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保证董事会科学民主地进行决策，公司设立 了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委 员会委员如下：

战略委员会召集人：赵剑 委员：杜宣、李结义、徐岷波、张龙飞 审计委员会召集人：肖幼美 委员：杜宣、陈正旭

薪酬与考核委员会召集人：张龙飞 委员：赵剑、肖幼美

提名委员会召集人：陈正旭 委员：李结义、张龙飞

专业委员会各位委员的任期与董事会任期一致。

三、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》

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根据公司章程规定，经公司董事长赵剑先生推荐，公司提名委员会提名，聘 任李结义先生为公司总裁（简历附后）。

四、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程规定，经总裁李结义推荐，公司提名委员会提名，聘任徐岷波 为公司高级副总裁；聘任周永洪为公司财务负责人（简历附后）。因公司董事会 秘书人选仍在甄选当中暂未确定，暂时由公司董事长赵剑代为履行董事会秘书职 责。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

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附：公司高管简历

李结义先生

现年52 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生1989 年至1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任 公司第一届董事会董事至今,现任公司董事、总裁。

徐岷波先生

现年51 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生1990 年 至1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至1998 年任职于深圳市 捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会 董事至今，现任公司董事、高级副总裁。

周永洪先生

现年50 岁，本科学历，毕业于四川大学。自1998 年任职于本公司，现任本 公司财务负责人。

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