Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2017

Jan 20, 2017

深圳市金证科技股份有限公司 独立董事的独立意见

作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规范性文件的有关规定，我们对第五届董事会2017 年第二次会议审议的 《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立董事意见如下：

• 1.本次董事会换届选举的提名及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有

• 关规定；

• 2.经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任

• 公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定；

• 3.本次换届选举相关事项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公

• 司章程》的规定；

  • 4.同意将该议案提交公司2017 年第一临时股东大会审议。

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